Ihre Exposition erfassen und Ihre Flüsse gegenüber Sanktionsregimen absichern.
Restriktive Maßnahmen ändern sich ständig: EU-Sanktionen, OFAC-Maßnahmen mit extraterritorialer Reichweite, sektorale Embargos. Eine gestern erlaubte Transaktion kann morgen verboten sein, und die Haftung zieht sich oft durch die gesamte Kette.
Jenseits der Listen geht es darum, wirtschaftlich Berechtigte, mögliche Umgehungen und Berührungspunkte mit sensiblen Jurisdiktionen zu erkennen — von Russland bis zu chinesischen Kontrollen für Seltene Erden.
Durch Abgleich der Listen, der Güterart, der Bestimmung und Verwendung sowie der wirtschaftlich Berechtigten.
Oft ja: OFAC und EAR haben extraterritoriale Reichweite (USD-Geschäfte, US-Güter oder -Technologien).
Nicht ausführen, dokumentieren und umgehend prüfen lassen, um über Blockade oder Freigabe zu entscheiden.
30 Minuten zu Ihrem Projekt. Eine klare Analyse ist besser als eine blockierte Lieferung.
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